Seminario conjunto El Colef, CASEDE e INAP

Lavado de Dinero, situación actual y perspectivas



 

El objetivo general del seminario es analizar los instrumentos actuales con los cuales cuenta el gobierno mexicano para controlar el lavado de dinero. El seminario cuenta con la participación de los principales funcionarios mexicanos vinculados con los temas del control del lavado de dinero. Asimismo, se examinara el reciente acuerdo suscrito entre los gobiernos de México y los Estados Unidos.

El seminario se dividirá en paneles temáticos, entre los que se encuentran: Marco jurídico de las operaciones con recursos de procedencia ilícita en México; Nuevas estrategias de lavado de dinero por el crimen organizado y Estrategias de control penal del lavado de dinero. Para conocer los detalles del programa, ponencias y participantes favor de consultar el programa aquí

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